警搗跨國集團涉洗黑錢$63億拘7人首涉銀行職員- 晴報- 港聞- 新聞頭條
晴報 Sky Post - 20 Jan 2021近期警方多次就洗黑錢案採取行動，前日警方搜查多區住所、秘書公司及銀行辦公室，拘捕了涉嫌協助跨國犯罪集團洗黑錢的5男2女，均為現職或前任銀行客戶服務 ...
洗黑錢
近期警方多次就洗黑錢案採取行動，前日警方搜查多區住所、秘書公司及銀行辦公室，拘捕了涉嫌協助跨國犯罪集團洗黑錢的5男2女，均為現職或前任銀行客戶服務 ...
涉於兩年間洗黑錢$18億從虛幣平台匯款至空殼公司3男女被捕
香港01 - 18 Apr 2024涉於兩年間洗黑錢$18億從虛幣平台匯款至空殼公司3男女被捕 ...
涉騙案洗黑錢等64人被捕主要為傀儡戶口持有人
Yahoo新聞 - 20 Apr 2024涉騙案洗黑錢等64人被捕主要為傀儡戶口持有人 ...
三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕- RTHK
香港電台 - 18 Apr 2024三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕- RTHK ...
【香港法庭】涉為「星火同盟」當義工處理64萬 男生洗黑錢罪成囚16月
自由亞洲電台 - 17 Apr 2024【香港法庭】涉為「星火同盟」當義工處理64萬 男生洗黑錢罪成囚16月 ...
涉「星火」男被控洗黑錢約60萬元罪成官稱情節嚴重拒判勞教中心、判囚16月
法庭線 - 17 Apr 2024涉「星火」男被控洗黑錢約60萬元罪成官稱情節嚴重拒判勞教中心、判囚16月 ...
警一連12日打擊騙案及洗黑錢拘64人最細僅15歲涉騙款$3400萬
香港01 - 22 Apr 2024警一連12日打擊騙案及洗黑錢拘64人最細僅15歲涉騙款$3400萬 ...
以虛擬貨幣平台及空殼空司洗18億黑錢3男女被捕檢大批證物
on.cc東網 - 18 Apr 2024以虛擬貨幣平台及空殼空司洗18億黑錢3男女被捕檢大批證物 ...
海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元7人被捕- RTHK
香港電台 - 16 Feb 2024海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元7人被捕- RTHK ...
警破詐騙洗黑錢集團拘4人143受害人失2300萬
Yahoo新聞 - 21 Mar 2024警破詐騙洗黑錢集團拘4人143受害人失2300萬 ...
警方反詐大行動拘逾千人騙款$22億內地人被招攬來港開戶洗黑錢
香港01 - 12 Apr 2024警方反詐大行動拘逾千人騙款$22億內地人被招攬來港開戶洗黑錢 ...
1121人涉串謀詐騙及洗黑錢等被捕有內地人被招攬開傀儡戶口
Yahoo - 16 Apr 20241121人涉串謀詐騙及洗黑錢等被捕有內地人被招攬開傀儡戶口 ...
警瓦解本地詐騙及洗黑錢集團拉4人包括主腦涉41宗騙案$2300萬
香港01 - 27 Mar 2024警瓦解本地詐騙及洗黑錢集團拉4人包括主腦涉41宗騙案$2300萬 ...
1121人涉串謀詐騙及洗黑錢等被捕有內地人被招攬開傀儡戶口
Yahoo新聞 - 12 Apr 20241121人涉串謀詐騙及洗黑錢等被捕有內地人被招攬開傀儡戶口 ...
首宗內地銀聯卡洗黑錢案｜收指示狂碌$360萬名錶內地漢判囚一年
香港01 - 22 Mar 2024首宗內地銀聯卡洗黑錢案｜收指示狂碌$360萬名錶內地漢判囚一年 ...
本地｜海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元
Yahoo - 15 Feb 2024本地｜海關破獲歷來最大宗洗黑錢案涉款140億元 ...
警搗黑幫洗黑錢集團拘6人尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客戶$675萬
香港01 - 12 Apr 2024警搗黑幫洗黑錢集團拘6人尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客戶$675萬 ...
收「發財、富貴」指示用內地扣賬卡購物洗黑錢兩內地漢斷正被捕
香港01 - 21 Mar 2024收「發財、富貴」指示用內地扣賬卡購物洗黑錢兩內地漢斷正被捕 ...
海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億拉主腦等7人
香港01 - 16 Feb 2024海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億拉主腦等7人 ...
警反詐騙及洗黑錢拘210人涉款$3.3億退休漢被呃全副身家$3200萬
香港01 - 03 Apr 2024警反詐騙及洗黑錢拘210人涉款$3.3億退休漢被呃全副身家$3200萬 ...