Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die offi... - dofaq.co
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die offi...Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die offizielle Bezeichnung der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland.[2] Es ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.
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