Juicio Vialidad: la UIF no solicitará condenas contra Cristina ni otros ...

Juicio Vialidad: la UIF no solicitará condenas contra Cristina ni otros ...

ámbito.com - 11 Jul 2022
El organismo consideró que debió desistir de su rol de querellante en 2017 bajo la administración anterior, por que no se trata de un presunto caso de ...

Sistema ALA/CFT/CFP

Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación - 09 Apr 2024
Sistema ALA/CFT/CFP ...

¿Qué es la UIF y para qué sirve?

LA NACION - 11 Jul 2022
¿Qué es la UIF y para qué sirve? ...

Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias

Perfil.com - 01 Dec 2023
Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias ...

No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF

El Economista - 28 Dec 2023
No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF ...

Solicitud de información a Sujetos Obligados

Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación - 06 Oct 2022
Solicitud de información a Sujetos Obligados ...

Noticias del Gobierno de Santa Fe

Gobierno de Santa Fe - 08 Mar 2023
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Requerimos a la UIF que de precisiones sobre la fecha de vigencia de la Res 42/2024 | Consejo

Consejo - 03 Apr 2024
Requerimos a la UIF que de precisiones sobre la fecha de vigencia de la Res 42/2024 | Consejo ...

¿De qué vive Peña Nieto? Aclara origen de su dinero: su mamá le manda de sus rentas

Radio Fórmula - 17 Apr 2024
¿De qué vive Peña Nieto? Aclara origen de su dinero: su mamá le manda de sus rentas ...

¡La UIF debe querellar!

infobae - 13 Jan 2024
¡La UIF debe querellar! ...

Lavado: la UIF alertó al Congreso por una demora que pone en jaque a la Argentina

El Cronista - 15 Feb 2023
Lavado: la UIF alertó al Congreso por una demora que pone en jaque a la Argentina ...

Qué controla la UIF sobre operaciones de personas y empresas

iProfesional.com - 06 Jul 2022
Qué controla la UIF sobre operaciones de personas y empresas ...

¿Qué es la Unidad de Información Financiera y quienes son los sujetos que deben informar ante el organismo?

Página/12 - 12 Jul 2022
¿Qué es la Unidad de Información Financiera y quienes son los sujetos que deben informar ante el organismo? ...

Dólar: la UIF pone la lupa sobre casas de cambio

ámbito.com - 08 Sep 2023
Dólar: la UIF pone la lupa sobre casas de cambio ...

Lo que se propone hacer el nuevo titular de la UIF en Rosario

PuntoBiz - 07 Apr 2024
Lo que se propone hacer el nuevo titular de la UIF en Rosario ...

La UIF firmó con Santa Fe el convenio para la implementación de la Agencia Regional con sede en Rosario

Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación - 08 Mar 2023
La UIF firmó con Santa Fe el convenio para la implementación de la Agencia Regional con sede en Rosario ...

Billeteras cripto se convierten en sujetos obligados ante UIF: qué cambia ahora

El Cronista - 04 Apr 2024
Billeteras cripto se convierten en sujetos obligados ante UIF: qué cambia ahora ...

Acusan a Nieto de alterar datos de UIF; rechaza dichos

El Economista - 05 Sep 2023
Acusan a Nieto de alterar datos de UIF; rechaza dichos ...

El Senado intentará acelerar el debate de la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

infobae - 28 Jan 2024
El Senado intentará acelerar el debate de la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo ...

Acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de ...

Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación - 29 Nov 2022
Acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de ... ...

UIF que es